序號  1 發言日期  108/06/13 發言時間  15:09:00
發言人  張瓊瑤 發言人職稱  經理 發言人電話  02-26010700
主旨 本公司108年度股東會重要決議事項
符合條款 　第 18 款 事實發生日  108/06/13
說明
  1. 股東常會日期：108/06/13
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過107年度盈餘分配發放現金案
  3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂「公司章程」
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國一O七年度決算表冊
  5. 重要決議事項四、董監事選舉：第十七屆董事及獨立董事當選人名單如下：
    1. 董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
    2. 獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢
  6. 重要決議事項五、其他事項：
    1. 通過修訂「購置及處分資產處理程序」案
    2. 通過修訂「從事衍生性商品交易」案
    3. 通過修訂「資金貸與他人之作業程序」案
    4. 通過修訂「背書保證作業程序」案
    5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
    6. 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  7. 其他應敘明事項：無